חדשות ואירועים

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית") ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים ביום ד', 24.6.2015, בשעה 10:00, במשרדי החברה, ברחוב המעיין 41, מודיעין. ככל שלא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 1.7.2015, בשעה 10:00, באותו מקום. הנושאים שעל סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31.12.2014; (2) חידוש מינויו של משרד רו"ח "קסלמן וקסלמן" כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, וכן עדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של רו"ח המבקר לשנת 2014; (3) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כעת בדירקטוריון החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים). זכאות להשתתף בהצבעה: בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות התשנ"ט- 1999, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום א', 14.6.2015. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח, ובלבד שכתב המינוי של שלוח (בצירוף ייפוי כוח, אם קיים, אשר לפיו נחתם כתב המינוי) יופקדו במשרדי החברה (אצל מר דודו לוי) ברחוב המעיין 41, מודיעין לא יאוחר משני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה (קרי, עד ליום 21 ביוני 2015). פרטי הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות, ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, פורסמו על-ידי החברה ביום 3.6.2015, באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il, בדוח מיידי על כינוס אסיפה (אסמכתא: 2015-01-039171). ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ